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涉案金額高達200多億 青田警方破獲一起特大“地

法制網記者 王春 法制網通訊員 齊黎軍 季晨曦

2017年12月4日夜,就在人們酣睡之際,浙江麗水青田全縣公安機關已經鋪開一張打擊特大非法買賣外匯的大網。

在前期縝密偵查,收網條件成熟的基礎上,在省廳經偵總隊副總隊長丁平練、麗水市公安局黨委副書記、常務副局長封宗祥同志的坐鎮指導協調下,青田縣公安局成立 “1.18”專案組收網指揮部,由青田縣委常委、公安局長顏華榮任總指揮,政委劉光獻、副局長朱文飛任副總指揮,分設蘭州、廣州、深圳、溫州、青田等六地的140多名警力同步收網,對“1.18”特大非法買賣外匯案專案成功實施集中統一抓捕。

2016年10月的一天,青田縣公安局經偵大隊的辦案人員,在對當地各金融機構的日常巡查中,有一家銀行的員工向他們反映了一個異常的情況,他們的一個客戶楊某的銀行賬戶在一個月時間內,將近有一個億的交易資金往來。

這個賬戶的開戶人是一名叫楊某的男子,31歲,青田縣本地人。警方進一步查詢了交易明細及賬戶余額后,發現了更多的疑點。

這個賬戶雖然短期內有巨額資金進出,但當民警看到賬單時,上面的余額卻為零元。

警方在對楊某進行外圍調查時發現,楊某今年31歲,名下沒有公司、企業,平時在一個服裝廠打工,住在縣城的一個老舊小區里。種種跡象表明,楊某的資金流與他的身份不符,他的賬戶資金交易符合匯兌型地下錢莊特征,他極有可能正在從事非法買賣外匯業務。至此,一起地下錢莊案浮出水面。

然而經過幾天的跟蹤布控,此人在日常工作和生活中,都沒有什么反常的行為。

難道楊某有其他的不為人知的投資生意?

民警在對楊某近期內的賬戶進行比對后,發現有過幾筆到銀行柜臺提取現金的記錄。經過對交易憑單和柜臺監控視頻的查詢,來取過錢的人有兩個,一男一女。男的叫葉某,42歲,女的叫楊某某,41歲,二人是夫妻關系。此外警方還查到,其中的這個楊某某,正是開戶人楊某的姑姑。

警方順藤摸瓜,查到葉某夫妻倆曾于2013年2月,因非法買賣外匯,被法院以非法經營罪判處有期徒刑緩刑執行。

由此警方判斷,楊某那個異常的銀行賬戶,實際使用者應該就是葉某夫婦。他倆在緩刑期間及刑滿之后,有繼續從事地下買賣外匯等不法活動的可能。

由于地下錢莊經營隱蔽,大量性質不明的資金游離于國家金融監管體系之外,嚴重擾亂國家金融資本市場秩序和宏觀調控政策的落實,危及國家金融安全。

而且,非法買賣外匯,還為其他犯罪提供便利。

發現葉某等人存在非法買賣外匯的犯罪嫌疑后,2017年1月18日,青田縣公安局立即抽調經偵、網監等部門組成“1.18”專案組,進行立案調查。

既然葉某夫妻二人從事非法買賣外匯生意,那么他們的外匯從哪來,又賣到哪里去?

通過一段時間的工作,葉某幾個線上好友馬某一、馬某二、馬某三等人進入了偵查員的視線。他們平時的交流中出現大量銀行帳號和類似對賬的單據。馬氏三人很可能是葉某買賣外匯的上家。在對馬氏三人的進一步偵查后,越來越多的可疑人員進入偵查員視線。

隨著可疑人員漸漸增多,警方發現這是一個涉案金額高達200億元,涉及青田、溫州、廣州、深圳等地,人員眾多、組織嚴密的犯罪團伙,并摸清了該團伙的組織架構和運行模式。

12月4日晚11時30分許,隨著指揮長顏華榮一聲令下,各戰區同時展開抓捕,警方共抓獲嫌疑人17名,現場收繳歐元等外幣總額折合人民幣高達5000多萬,成功摧毀了這個犯罪團伙。此案也是近年來浙江省破獲的現金量最大的非法買賣外幣案件。至此,這個涉案金額累計高達200億元人民幣的非法買賣外匯團伙被成功摧毀。

截至目前,青田警方共抓獲19人,已移送檢察機關審查起訴。

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